Liity VIP:ksi
Kirjaudu Rekisteröidy

Rahanpesun estäminen

Viimeksi päivitetty: heinäkuu 2026

BobCasino soveltaa riskiperusteisia AML-tarkastuksia, valvoo tapahtumia, tarkistaa maksutapoja, voi viivästyttää nostoja, rajoittaa tilejä, peruuttaa bonuksia ja ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta.

Sisältö on vain tiedoksi eikä vahvista, että BobCasino olisi paikallisesti lisensoitu tai laillisesti saatavilla kaikille käyttäjille maassa Suomi. Pelaajien on itse tarkistettava sovellettavat säännöt.

Tarkoitus

Tämän rahanpesun estämisen käytännön tarkoituksena on estää rahanpesua, terrorismin rahoitusta, petoksia, maksujen väärinkäyttöä, varastetun henkilöllisyyden käyttöä, kolmannen osapuolen maksutapojen käyttöä, bonusten väärinkäyttöä sekä yrityksiä muuntaa varoja rahapelitoiminnan kautta.

Paikallinen konteksti

Maassa Suomi rahapelimarkkinaa valvoo tai kehittää Suomen rahapeliviranomainen / tuleva lisensointiviranomainen rahapeliuudistuksen mukaisesti. Keskeisiä seikkoja ovat: nykyinen Veikkauksen monopolimalli, jonka lisensointiuudistus siirtyy kohti uutta markkinamallia vuodesta 2027 alkaen. Ikäraja on 18+. Pelaajien kannattaa huomioida myös nykyiset Veikkaukseen perustuvat rajat/pelikiellot; kansallista pelikieltoa odotetaan uudistuksen myötä, sekä tukipalvelut, kuten Peluuri, Tiltti ja Sosped.

KYC ja henkilöllisyyden varmennus

BobCasino voi milloin tahansa pyytää henkilöllisyyteen, ikään, osoitteeseen, maksutapaan ja varojen alkuperään liittyviä asiakirjoja. Näitä voivat olla passi, henkilökortti, ajokortti, osoitetodistus, tiliote, maksutavan omistustodistus, selfie, videovarmennus ja varojen alkuperää koskevat asiakirjat.

Maksuvaatimukset

Talletukset ja nostot on tehtävä vain tilinhaltijan omilla maksutavoilla. Kolmannen osapuolen maksutavat, varastetut kortit, muokatut asiakirjat, väärinkäytetyt takaisinperinnät ja tapahtumat ilman todellista pelitarkoitusta ovat kiellettyjä.

Tapahtumien valvonta

BobCasino voi valvoa talletusten tiheyttä, nostojen tiheyttä, nopeita talletus-nosto-kuvioita, vähäistä tai olematonta pelaamista ennen nostoa, useiden maksutapojen käyttöä, laitevaihdoksia, IP-epäjohdonmukaisuuksia, VPN-signaaleja, bonusten käyttöä, toisiinsa liitettyjä tilejä ja takaisinperintätoimintaa.

Kielletty toiminta

Tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus

Tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta (EDD) voidaan vaatia suuriarvoisissa tapahtumissa, VIP-toiminnassa, poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kohdalla, epätavallisessa käyttäytymisessä, korkean riskin lainkäyttöalueilla, ristiriitaisten asiakirjojen tai selittämättömän varojen alkuperän tapauksessa.

Tilin rajoitukset

BobCasino voi estää talletukset, viivästyttää nostoja, poistaa bonukset käytöstä, keskeyttää pelaamisen, jäädyttää pääsyn, pyytää asiakirjoja tai sulkea tilin, kunnes vaatimustenmukaisuustarkastus on saatettu loppuun.

Nostot

Mitään nostoa ei taata ennen kuin KYC-, AML-, bonus-, maksutavan omistus- ja petostarkastukset on saatettu loppuun. Nostojen tarkastukset voivat viedä lisäaikaa.

Tietojen säilyttäminen

BobCasino voi säilyttää varmennustietoja, tapahtumahistoriaa, maksutietoja, IP-lokeja, laitetietoja, viestintää ja vaatimustenmukaisuusmuistiinpanoja sen ajan, jonka laki, maksusäännöt ja oikeutetut vaatimustenmukaisuustarpeet edellyttävät.

Tietosuoja

AML-tarkoituksiin käytettäviä henkilötietoja käsitellään tietosuojakäytännön mukaisesti, ja niitä voidaan tarvittaessa jakaa KYC-palveluntarjoajien, maksupalveluntarjoajien, tilintarkastajien, valvontaviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten tai muiden toimivaltaisten tahojen kanssa.

Epäilyttävästä toiminnasta ilmoittaminen

Tarvittaessa BobCasino voi ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta. BobCasinoa voidaan kieltää kertomasta pelaajalle tällaisen ilmoituksen olemassaolosta tai yksityiskohdista.

Pelaajan velvollisuudet

Päivitykset

Tätä rahanpesun estämisen käytäntöä voidaan päivittää heijastamaan oikeudellisia, sääntelyllisiä, toiminnallisia tai riskienhallintaan liittyviä muutoksia.